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境内多家外汇交易平台携款跑路 炒外汇合法吗?

发布时间:2019-04-10 14:40:07 浏览数:309 责任编辑:金桔

       今年以来, 境内已经有多家外汇交易平台携款跑路。近日,中国互联网金融协会发布风险提示称,发现通过各类网络平台非法从事从事外汇、贵金属、期货、指数等产品交易的活动增多,其中存在较大的金融和社会风险隐患。部分互联网外汇理财平台风险日益凸显,一类平台打着“外汇交易”为旗号,以短期高收益的噱头从事欺诈活动,另一类虽然有真实交易,但是在境内没有牌照,这些都属于非法开展经营。
        监管机制 
  1994年8月,证监会、外汇局、工商总局、公安部四部委联合发出《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》,明确擅自开展外汇期货和外汇按金交易属违法行为。2008年6月,为防范风险,保护投资者,银监会发文叫停了银行的柜台外汇保证金业务。
  尽管监管禁令不断,外汇投资的巨大需求依然存在,境内外汇交易活动开始转入地下。近年来,借助移动互联网兴起,炒外汇操作变得更加便捷、传播更加迅速。在监管真空地带,大量“黑平台”涌现,部分在骗取客户巨额保证金之后很快卷款逃亡。
       外汇平台现象 
  在百度搜索栏输入“炒外汇平台”,在微信公众号搜索“炒外汇”,会出现大大小小各式各样的外汇交易平台和资讯。不过,其中有相当一部分都是所谓“黑平台”,投资者一旦参与可能最终面临血本无归。
  “外汇保证金交易是零和游戏,你和对手盘进行买卖,赢亏各有一个人。而在交易当中,真正能赢钱的人也就是20%到10%,80%以上的人群是亏损的。这是规律,赢家是少数。”在一位外汇资深人士告诉记者。
  外汇交易平台俗称网络炒汇,也叫外汇保证金交易,上世纪80年代末传入境内,随之在境内一些主要城市和沿海地区掀起一股炒外汇的热潮。但是由于缺乏监管,参与者经验不足,并且杠杆交易会将风险成倍放大,许多投资者都亏损惨重。
       看破外汇平台现象  
  有监管部门内部人士对第一财经表示,一些平台以境外正规经纪商为噱头,以直接参与国际市场交易为诱饵,宣称20%以上高额回报,以传销或集资模式,骗取投资者钱财。
  这些外汇交易平台实质为诈骗行为,不法分子利用少数老百姓幻想一夜暴富的投机心理,以网络炒汇高额回报诱骗投资者入金,并以“人拉人、层层返利”发展下线,扩充规模,赚得盆满钵满后,卷款一跑了之。今年7月23日以来,公安部集中开展打击整治涉众型、风险型经济犯罪活动,其中炒外汇的金融诈骗行为也属于整治对象。
  监管人士指出,还有一类外汇交易经纪商,虽然有真实交易,能够对接国际外汇交易市场,且受到国外监管部门批准,但是未取得境内经营资质,属非法展业行为,包括境内代理、宣传机构以及投资者都需要承担相应的法律责任。

      
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